Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)<BR>31.01.2024 13:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров эмитента - 31 января 2024 года (протокол № 18).</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 01 февраля 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:</P>
<P>1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</P>
<P>2. Утверждение плана капитальных вложений на 2024 год.</P>
<P>3. О результатах самооценки качества системы управления рисками и качества ВПОДК Банка и Группы.</P>
<P>4. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.</P>
<P>5. О рассмотрении отчета по управлению операционным риском за 2023 год.</P>
<P>6. Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.</P>
<P>7. О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</P>
<P>8. Утверждение кандидатуры на должность заместителя главного бухгалтера ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</P>
<P>9. О назначении члена Совета директоров, ответственного за развитие ESG направления в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</P>
<P>10. Об утверждении Положения «О комитете по управлению рисками ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</P>
<P>С.М. БУРЦЕВ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2024г.</P>